Sistema de análisis forense, rastreo y monitoreo de wallets crypto. Verifica cualquier dirección antes de enviar o recibir fondos — sabe exactamente con quién estás operando.
Wallet Checker es un sistema de análisis de riesgo para direcciones crypto. Ya sea que vayas a recibir fondos de alguien o enviar a una wallet, puedes verificar si esa dirección tiene historial limpio o si está asociada a actividades de riesgo.
Analiza todo el espectro: quién te envía, a quién le envías, y qué hay detrás de cada dirección. Ingresas una wallet y en segundos recibes un reporte de riesgo claro para tomar decisiones informadas.
Tres pasos para saber si una wallet es segura — ya sea para enviar o recibir.
Copia y pega la dirección de la wallet que quieres analizar — ya sea alguien que te va a enviar fondos o una wallet a la que vas a transferir. Soportamos Bitcoin, Ethereum, Tron, Solana, y más.
Nuestro sistema recorre el historial de transacciones de esa wallet: de dónde recibió fondos, a dónde los envió, con qué otras wallets interactuó, y si alguna tiene reportes de riesgo.
Un reporte claro con nivel de riesgo (bajo, medio, alto), detalle de las conexiones encontradas y recomendaciones. Puedes descargar el reporte para tus registros de compliance.
Ingresa cualquier dirección y obtén un score de riesgo en segundos. Identifica wallets asociadas a scams, ransomware, darknet markets, y más.
Sigue el flujo de fondos entre wallets. Visualiza de dónde viene el dinero y a dónde va, con múltiples niveles de profundidad.
Investigación profunda de wallets con historial detallado: patrones de uso, volúmenes operados, conexiones con entidades conocidas, y línea de tiempo completa.
Genera reportes descargables con toda la información del análisis. Ideales para cumplimiento regulatorio, auditorías internas y documentación legal.
Agrega wallets a tu lista de vigilancia. Si una wallet que estás monitoreando recibe o envía fondos de riesgo, recibes una alerta automática.
Analiza wallets en Bitcoin, Ethereum, Tron, Solana, BNB Chain y más. Un solo sistema para todas las blockchains principales.
Verifica las wallets de tus usuarios antes de procesar depósitos o retiros. Cumple con regulaciones anti-lavado sin frenar tu operación.
Si tu negocio recibe o envía criptomonedas, necesitas saber con quién operas. Wallet Checker te da la visibilidad que necesitas.
Reportes listos para auditoría, historial documentado de cada verificación, y alertas automáticas. Tu trabajo de compliance, simplificado.
Antes de recibir una transferencia grande de una contraparte, verifica que sus fondos sean limpios. Protege tu operación y tu reputación.
Solicita acceso a Wallet Checker y empieza a verificar wallets antes de aceptar fondos.